公告日期：2020-04-16

证券代码：870177 证券简称：鸳鸯金楼 主办券商：安信证券
深圳市鸳鸯金楼珠宝股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日召
开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于拟修订公司〈深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

监事会议事规则

目录

第一章 总则......
第二章 监事会组成和职权......
第三章 监事会会议的召开......
第四章 监事会决议......
第五章 附则......

第一章 总则

第一条 为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议事规则（以下简称“本规则”）。
第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司董
事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维
护公司及股东的合法权益。

第二章 监事会组成和职权

第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，推举监事会主席一名。监事
会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职
务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
非职工代表监事由股东大会选举产生或罢免，职工代表监事由公司职
工代表大会选举产生或罢免，监事会中公司职工代表担任的监事不得
少于监事人数的三分之一。监事每届任期三年，连选可以连任。

第四条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权：

(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核
意见；

(二) 检查公司财务；

(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反
法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高
级管理人员提出罢免的建议；

(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、
高级管理人员予以纠正；

(五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召
集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(六) 向股东大会提出提案；

(七) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人
员提起诉讼；

(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；

(九) 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者
建议。

第五条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专
业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三章 监事会会议的召开

第六条 监事会会议每6个月至少召开一次会议。由监事会主席召集。监事可以
提议召开临时监事会会议。

第七条 监事会会议应于会议召开10日前，将书面通知送达全体监事。全体监
事一致同意时，也可以随时召开监事会会议，并在会议记录中说明有
关情况。

第八条 监事会会议通知应包括如下内容：

(一) 会议的日期、地点；

(二) 会议期限；

(三) 提交会议审议的事由及议题；

(四) 发出通知的日期。

第九条 监事会会议应有二分之一以上监事出席方可举行。

董事会秘书应当列席监事会会议。

第十条 监事在收到书面通知后应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出……
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