公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-024

证券代码：870177 证券简称：鸳鸯金楼 主办券商：安信证券
深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议 于 2020
年 6 月 19 日审议并通过：

任命吴志强先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020
年 6 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由吴德
荣董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

公司整体战略规划和公司未来发展的需要。
（三）新任董监高人员履历

吴志强，男，汉族，1965 年 10 月生，中国香港国籍，无境外永久居留权，高中
学历。1989 年 10 月至 1993 年 9 月，任香港百利贸易公司喜利钻石公司高级技术员；
1993 年 10 月至 1998 年 9 月，任香港晶钻贸易公司生产部总经理；1999 年 10 月至 2005
年 8 月，任香港恒顺行有限公司销售总经理；2005 年 9 月至 2007 年 7 月，任香港戴俪
尔钻饰有限公司拓展总监；2007 年 7 月至 2013 年 12 月，任深圳市迪娜林饰品有限公

公告编号：2020-024

司总裁；2014 年 1 月至 2017 年 3 月，任香港恒顺行有限公司总经理；2017 年 5 月至今，
任公司总裁。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

基于公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任吴志强先生为公司总经理。吴志强先生有具多年的珠宝企业管理经验，对公司运营有明确的经营思路和理念，与我公司的各项要求较吻合。

此次任命有利于公司长期稳定的发展需求，有助于促进公司规范运作，保障公司及股东利益，不会对公司的生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 23 日

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