公告日期：2022-07-04

公告编号：2022-014

证券代码：870178 证券简称：旭平首饰 主办券商：东海证券
旭平首饰股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会召集本次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 19 日上午 10:00 时。

公告编号：2022-014

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870178 旭平首饰 2022 年 7 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会成员于 2022 年 6 月 26 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，将进行董事会换届选举工作。现提名潘旭平、李冬梅、胡美丽、邓玉媚、陈妙玲等五人为公司第三届董事会董事，上述五位董事均为连任。（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会成员于 2022 年 6 月 26 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，将进行监事会换届选举工作。现提名梁亦洋、陈朋等二人为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事毛继秀一起组成公司第三届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。上述二位非职工代表监事均为连任。

公告编号：2022-014

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人须持授权委托书和代理人身份证进行登记；自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人须持授权委托书和身份证进行登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 19 日 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：余文勇，联系电话：020-83930699-026
（二）会议费用：与会股东自理
五、备查文件目录
（一）《第二届董事会第二十次会议决议》；
（二）《第二届监事会第十二次会议决议》。

公告编号：2022-014

旭平首饰股份有限公司董事会
2022 年 7 月 4 日

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