公告日期：2023-07-25

公告编号：2023-017

证券代码：870178 证券简称：旭平首饰 主办券商：东海证券
旭平首饰股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权新建厂房的议案》
1.议案内容：

因发展需要，公司全资子公司广东旭平首饰有限公司拟以不超过人民币1250万元的价格（最终价格以招拍挂的价格为准）购买位于梧州市商贸物流园区内约

公告编号：2023-017

81 亩的土地使用权并新建厂房。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》

旭平首饰股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 25 日

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