公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-012
证券代码：870179 证券简称：宏基股份 主办券商：中信建投
成都宏基建材股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2019年4月24日审议并通过：

提名吴逸云、周世洪、陈丽景、曾晶、沈毓梅为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日生效。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由吴逸云主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事吴逸云持有公司股份2,100,000股，占公司股本的2.73%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-012
董事周世洪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈丽景持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾晶持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈毓梅持有公司股份1,400,000股，占公司股本的1.82%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。通过本次选举，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平
三、 备查文件
（一）《成都宏基建材股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2019-012
成都宏基建材股份有限公司
董事会
2019年4月24日

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