公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-031

证券代码：870179 证券简称：宏基股份 主办券商：中信建投
成都宏基建材股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间： 2019 年 10 月 31 日

2. 会议召开地点：成都市武侯区航空路 6 号丰德国际大厦 A3 座公
司
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 18 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：吴逸云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-031

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司于2019年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《成都宏基建材股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-032），具体内容见上公告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司于 2019 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露《成都宏基建材股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 》（公告编号：2019-033），具体内容见上公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-031

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）成都宏基建材股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

成都宏基建材股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日

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