公告日期：2019-05-15

证券代码：870179 证券简称：宏基股份 主办券商：中信建投

成都宏基建材股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年05月15日

2.会议召开地点：成都宏基建材股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴逸云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数76,931,900股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会报告》议案

1.议案内容：

在过去的2018年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2018年工作情况编写了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数76,931,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二） 审议通过《2018年度监事会报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据2018年工作情况编写了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数76,931,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（三） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《2018年年度报告摘要》 （公告编号：2019-007），具体内容见上公告。

2.议案表决结果：

同意股数76,931,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，编制了《2018年度财务决算报告》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数76,931,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2019年经营发展计划，编制了《2019年度财务预算报告》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数76,931,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（六） 审议通过《关于续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

的议案》

1.议案内容：

公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《关于续聘信永中和会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-009），具体内……
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