公告日期：2019-05-16

证券代码：870181 证券简称：敬业钢构 主办券商：国融证券

河北敬业钢构科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：敬业钢构公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马林军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》的有关规定。会议无需履行其他审批程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数126,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数126,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数126,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数126,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（四） 审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

根据《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》规定,股东敬业钢铁有限公司持股80,000,000股，回避表决。

（五） 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北敬业钢构科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《河北敬业钢构科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数126,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算》。

2.议案表决结果：

同意股数126,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.……
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