公告日期：2017-05-10

证券代码：870181 证券简称：敬业钢构 主办券商：广发证券

河北敬业钢构科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月8日

2、会议召开地点：敬业钢构公司二楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：马林军

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》及《河北敬业钢构科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。会议无需履行其他审批程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份126,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事会完成了《2016 年度董事会工作报告》的编制工作，

并提请审议。

2、表决结果：

同意股数126,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会完成了《2016 年度监事会工作报告》的编制工作，

并提请审议。

2、议案表决结果：

同意股数126,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》

1、议案内容

《2016年年度报告及摘要》，详见公司于2017年4月11日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2016年度报告》（公告编号：2017-010）；《2016年度报告摘要》（公告编号：2017-011）

2、议案表决结果：

同意股数126,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(四)审议通过《2016年度财务决算报告》

1、议案内容

公司2016年度营业收入为133,915,449.03元，归属于本公司股

东的净利润4,328,066.40万元，归属于本公司股东的扣除非经常性

损益后的净利润3,417,155.10万元

2、议案表决结果：

同意股数126,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(五)审议通过《2017年度财务预算报告》

1、议案内容

详见公司《2017年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数126,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(六)审议通过《关于补充确认2016年度关联交易的议案》

1、议案内容

《关于补充……
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