公告日期：2017-11-28

公告编号：2017-021

证券代码：870181 证券简称：敬业钢构 主办券商：广发证券

河北敬业钢构科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年11月6日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年11月24日上午9：00

3、会议召开地点：敬业钢构二楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长马林军

6、会议主持人：董事长马林军

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-021

（一）审议通过《关于公司通过政银企户保在平山县农村信用社股

份有限公司南甸信用社贷款800万元》的议案

1、议案内容

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司拟向平山县农村信用社股份有限公司南甸信用社申请贷款》的公告。（公告编号：2017-022）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河北敬业钢构科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2017年11月28日

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