公告日期：2017-02-06

公告编号：2017-006

证券代码：870181 证券简称：敬业钢构 主办券商：广发证券

河北敬业钢构科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年1月27日

2、会议召开地点：敬业钢构办公楼二楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长马林军

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》的有关规定。会议无需履行其他审批程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份126,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2017-006

(一)审议通过《会计师事务所变更的议案》

1、议案内容

因河北敬业钢构科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中兴华会计事务所（特殊普通合伙人）签订的合同已履行完毕。根据公司发展需要，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数126,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,根据《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》无需回避表决。

(二)审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

预计2017年度发生日常性关联采购不超过 4000 万元，发生日

常性关联销售不超过 6700 万元：

序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额

1 河北敬业中厚板有限公司 关联采购 4000万元

2 河北敬业钢铁有限公司 关联销售 3600万元

3 河北敬业增材制造科技有 关联销售 1500万元

限公司

公告编号：2017-006

4 平山县敬业冶炼有限公司 关联销售 1200万元

5 乌兰浩特钢铁有限责任公 关联销售 400万元

司

2、议案表决结果：

同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

因河北敬业钢铁有限公司为公司控股股东,敬业钢构预计 2017

年度直接和河北敬业钢铁有限公司发生关联交易 3600 万元, 根据

《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》规定,河北敬业钢铁有限公司应回避表决,回避股数为80,000,000股。

四、备查文件目录

《河北敬业钢构科技股份有限公司 2017 年度第一次临时股东

大会决议》

河北敬业钢构科技股份有限公司

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