公告日期：2018-04-18

证券代码：870181 证券简称：敬业钢构 主办券商：广发证券

河北敬业钢构科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月11日上午9点00分

结束时间：2018年5月11日上午11点00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月6日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的河北石家庄三和时代律师事务所律师

（七）会议地点：敬业钢构办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2017年度审计报告的议案》

5、《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

6、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

7、《关于补充确认2017 年度超出预计金额的日常性关联交易的

议案》

8、《关于<2017年度利润分配预案>的议案

9、《关于续聘2018 年度审计机构的议案》

10、《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间:2018年5月11日上午8点

（三）登记地点

河北省石家庄市平山县南甸镇解家疃村敬业钢构二楼会议室四、其他

（一）会议联系方式

联系人：高立忠

地址：河北省石家庄市平山县南甸镇解家疃村

联系电话：15833955566

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

1、河北敬业钢构科技股份有限公司《第一届董事会第十一次会议决议》

2、河北敬业钢构科技股份有限公司《第一届监事会第六次会议决议》

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

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