公告日期：2023-01-11

公告编号：2023-006

证券代码：870182 证券简称：春晗环境 主办券商：开源证券
春晗环境建设股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-006

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870182 春晗环境 2023 年 2 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年。公司第二届董事会任期已于
2022 年 8 月 22 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》
和《公司章程》的规定进行换届选举。公司董事会提名楼明清、吴芝英、楼庆烜、孙茂青、龚冰为第三届董事会董事侯选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。

第三届董事会董事候选人楼明清、吴芝英、楼庆烜、孙茂青、龚冰未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事，2 名股东代表
监事，任期三年。公司第二届监事会任期已于 2022 年 8 月 22 日届满，为保证公
司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。公司监事会提名朱晓刚、钱苏钦为第三届监事会监事侯选人，以上人员通过公司股东大会选举后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。

第三届监事会监事候选人朱晓刚、钱苏钦未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的

公告编号：2023-006

情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 2 月 3 日上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。