公告日期：2023-06-21

证券代码：870182 证券简称：春晗环境 主办券商：开源证券
春晗环境建设股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴芝英
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
100,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钱苏钦因公事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长吴芝英女士代表董事会对 2022 年度公司的运营及治理情况做具
体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年4月 12日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晗环境建设股份有限公司 2022 年年度报告》、《春晗环境建设股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《<2022 年年度财务决算报告>及<2023 年年度财务预算报告>的
议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况及 2023 年公司经营计划，结合公司
报表数据，编制了《2022 年年度财务决算报告》及《2023 年年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2023 年年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《<2022 年年度审计报告及财务报表>的议案》
1.议案内容：

对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2022 年年度
审计报告及财务报表进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易……
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