公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-005

证券代码：870182 证券简称：春晗环境 主办券商：开源证券
春晗环境建设股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870182 春晗环境 2024 年 6 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

浙江竞川律师事务所丁志坚律师、丁菡律师。
（七）会议地点

公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长吴芝英女士代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具
体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晗环境建设股份有限公司 2023 年年度报告》、《春晗环境建设股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（三）审议《<2023年年度财务决算报告>及<2024年年度财务预算报告>的议案》
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况及 2024 年公司经营计划，结合公司
报表数据，编制了《2023 年年度财务决算报告》及《2024 年年度财务预算报告》。（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公告编号：2024-005

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2024 年年度财务报告审计机构。
（五）审议《<2023 年年度权益分派预案>的议案》

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配。
（六）审议《<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席朱晓刚代表监事会对 2023 年度公司财务监督情况及监事会
的其他工作做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做规划。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权……
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