
公告日期:2024-05-13
公告编号:2024-007
证券代码:870182 证券简称:春晗环境 主办券商:开源证券
春晗环境建设股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴芝英
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向全资子公司增资的议案》
1.议案内容:
为实现公司中长期发展战略和满足公司长远发展需求,公司决定向全资子公司义乌新天地美丽乡村建设开发有限公司增资 1,400.00 万元。本次增资后,义乌
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新天地美丽乡村建设开发有限公司的注册资本将从 100.00 万元增加至 1,500.00万元,仍为公司的全资子公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
1.议案内容:
因经营需要,进一步提高公司综合竞争力,全资子公司义乌新天地美丽乡村建设开发有限公司拟与元泱(北京)文化旅游发展有限公司、海南丽巽文化旅游产业投资有限公司、北京智慧顺得宏业新能源科技有限公司、武汉景智汇策划设计有限公司共同出资设立参股公司原旅(北京)旅游开发管理有限公司(最终名称以工商行政部门登记为准),注册资本为 1,000.00 万元人民币。子公司义乌新天地美丽乡村建设开发有限公司认缴出资人民币 4,500.00 万元,其中 258.60 万元计入注册资本,4,241.40 万元计入资本公积,持股比例为 25.86%。元泱(北京)文化旅游发展有限公司认缴出资人民币 3,000.00 万元,其中 431.10 万元计入注册资本,2,568.90 万元计入资本公积,持股比例为 43.11%。海南丽巽文化旅游产业投资有限公司认缴出资人民币 3,000.00 万元,其中 172.40 万元计入注册资本,2,827.60 万元计入资本公积,持股比例为 17.24%。北京智慧顺得宏业新能源科技有限公司认缴出资人民币 1,500.00 万元,其中 86.20 万元计入注册资本,1,413.80 万元计入资本公积,持股比例为 8.62%。武汉景智汇策划设计有
限公司认缴出资人民币 900.00 万元,其中 51.70 万元计入注册资本,848.30 万
元计入资本公积,持股比例为 5.17%。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
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(三)审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容:
为实现公司中长期发展战略和满足公司长远发展需求,公司拟将持有的参股子公司西拉沐沦(北京)旅游发展有限公司 30.00%的股权全部对外转让给原……
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