公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-011

证券代码：870182 证券简称：春晗环境 主办券商：开源证券
春晗环境建设股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870182 春晗环境 2024 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向全资子公司增资的议案》

为实现公司中长期发展战略和满足公司长远发展需求，公司决定向全资子公司义乌新天地美丽乡村建设开发有限公司增资 1,400.00 万元。本次增资后，义乌新天地美丽乡村建设开发有限公司的注册资本将从 100.00 万元增加至1,500.00 万元，仍为公司的全资子公司。
（二）审议《关于全资子公司对外投资的议案》

因经营需要，进一步提高公司综合竞争力，全资子公司义乌新天地美丽乡村建设开发有限公司拟与元泱（北京）文化旅游发展有限公司、海南丽巽文化旅游产业投资有限公司、北京智慧顺得宏业新能源科技有限公司、武汉景智汇策划设计有限公司共同出资设立参股公司原旅（北京）旅游开发管理有限公司（最终名称以工商行政部门登记为准），注册资本为 1,000.00 万元人民币。子公司义乌新天地美丽乡村建设开发有限公司认缴出资人民币 4,500.00 万元，其中 258.60万元计入注册资本，4,241.40 万元计入资本公积，持股比例为 25.86%。元泱（北京）文化旅游发展有限公司认缴出资人民币 3,000.00 万元，其中 431.10 万元计入注册资本，2,568.90 万元计入资本公积，持股比例为 43.11%。海南丽巽文化旅游产业投资有限公司认缴出资人民币 3,000.00 万元，其中 172.40 万元计入注册资本，2,827.60 万元计入资本公积，持股比例为 17.24%。北京智慧顺得宏业

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新能源科技有限公司认缴出资人民币 1,500.00 万元，其中 86.20 万元计入注册资本，1,413.80 万元计入资本公积，持股比例为 8.62%。武汉景智汇策划设计有
限公司认缴出资人民币 900.00 万元，其中 51.70 万元计入注册资本，848.30 万
元计入资本公积，持股比例为 5.17%。
（三）审议《公司出售资产暨关联交易的议案》

为实现公司中长期发展战略和满足公司长远发展需求，公司拟将持有的参股子公司西拉沐沦（北京）旅游发展有限公司 30.00%的股权全部对外转让给原旅（北京）旅游开发管理有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计……
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