公告日期：2025-06-11

证券代码：870182 证券简称：春晗环境 主办券商：开源证券
春晗环境建设股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开方式为现场召开。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴芝英
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数100,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱晓刚因事假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长吴芝英女士代表董事会对 2024 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事钱苏钦代表监事会对 2024 年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对公司 2025 年度监事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《春晗环境建设股份有限公司 2024 年年度报告》、《春晗环境建设股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《<2024 年年度财务决算报告>及<2025 年年度财务预算报告>议
案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况及 2025 年公司经营计划，结合报表
数据，编制了《2024 年年度财务决算报告》及《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案……
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