公告日期:2021-05-31
GongGao编号:2021-007
证券代码:870183 证券简称:中翔腾航 主办券商:财达证券
天津中翔腾航科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议GongGao
本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 28 日
2.会议召开地点:天津市东丽区军粮城腾飞路 3 号中翔大厦 3 层会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨丁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数5,337,844 股,占公司有表决权股份总数的 94.80%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事 2 人因个人缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
GongGao编号:2021-007
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:公司董事长兼总经理杨丁先生对 2020 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告,并对 2021 年董事会工作做了规划。
2.议案表决结果: 同意股数 5,337,844 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:依据《公司法》和《公司章程》有关规定,审议 2020 年度监事会工作报告。
2. 议案表决结果: 同意股数 5,337,844 股,占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。
(三)审议通过《2020 年财务决算报告》议案
1.议案内容:2020 年度财务决算报告审计工作已经完成,由大华会计师事
务所(特殊普通合伙)对我公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表,2019 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,出具了“大华审字[2021]008562号”标准无保留意见的审计报告,公司根据此次审计结果编制了 2020 年度财务决算报告。
2. 议案表决结果: 同意股数 5,337,844 股,占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。
(四)审议通过《2021 年财务预算报告》议案
GongGao编号:2021-007
1.议案内容:根据公司的发展规划和 2021 年度经营计划,综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力,本着客观求实的原则,公司编制了 2021 年度财务预算报告。
2. 议案表决结果: 同意股数 5,337,844 股,占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。
(五)审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1. 具体内容详见 2021 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披……
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