公告日期：2021-05-31
GongGao编号：2021-007
证券代码：870183 证券简称：中翔腾航 主办券商：财达证券
天津中翔腾航科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议GongGao
本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日
2.会议召开地点：天津市东丽区军粮城腾飞路 3 号中翔大厦 3 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨丁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数5,337,844 股，占公司有表决权股份总数的 94.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事 2 人因个人缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
GongGao编号：2021-007
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：公司董事长兼总经理杨丁先生对 2020 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对 2021 年董事会工作做了规划。
2.议案表决结果： 同意股数 5,337,844 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2020 年度监事会工作报告。
2. 议案表决结果： 同意股数 5,337,844 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。
（三）审议通过《2020 年财务决算报告》议案
1.议案内容：2020 年度财务决算报告审计工作已经完成，由大华会计师事
务所（特殊普通合伙）对我公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表,2019 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“大华审字[2021]008562号”标准无保留意见的审计报告，公司根据此次审计结果编制了 2020 年度财务决算报告。
2. 议案表决结果： 同意股数 5,337,844 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。
（四）审议通过《2021 年财务预算报告》议案
GongGao编号：2021-007
1.议案内容：根据公司的发展规划和 2021 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则,公司编制了 2021 年度财务预算报告。
2. 议案表决结果： 同意股数 5,337,844 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。
（五）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1. 具体内容详见 2021 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披……
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