公告日期：2019-04-18

天津中翔腾航科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2019年3月19日审议并通过：

提名杨丁、翟禹、朱建设、陈金龙、聂伟为公司董事，任职期限三年，自2019年4月8日起至2022年4月7日。

本次会议召开15日前以电话、电子邮件或直接送达的方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由杨丁主持。

本次换届需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（二）换届后董事情况

董事杨丁持有公司股份2,583,264股，占公司股本的45.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事翟禹持有公司股份1,312,134股，占公司股本的23.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱建设持有公司股份205,021股，占公司股本的3.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈金龙持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事聂伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董事人员履历

年7月-2014年9月担任华夏幸福基业股份有限公司计划运营管理经理；2014年9月-2017年5月担任亿达中国控股有限公司运营管理副总监；2017年5月-2018年8月担任新松机器人投资有限公司运营管理中心总经理；2018年8月-2019年2月担任新松机器人投资有限公司董事会秘书、运营管理中心总经理；2019年2月-至今新松机器人投资有限公司董事会秘书、运营管理中心总经理、新松机器人发展有限公司总经理。2019年4月8日至今，任董事，任期三年。
二、非职工监事换届基本情况
（一）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年4月19日审议并通过：

提名钱占成、吴智勇为公司监事，任职期限三年，自2019年4月8日起至2022年4月7日。

本次会议召开15日前以电话、电子邮件或直接送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由赵娜主持。

本次换届需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（二）换届后非职工监事人员情况

监事钱占成持有公司股份167,364股，占公司股本的2.97%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴智勇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命非职工监事人员履历

吴智勇先生，监事，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年9月毕业于天津大学建筑学专业。2010年9月-2012年5月任职于天津全华时代科技有限公司。2012年3月-2015年6月任天津云友科技有限公司总经理。2014年5月至今任天津天恒智远科技有限公司总经理。2015年6月公司通过人才引进方式引进吴智勇，并聘请吴智勇作为公司研发负责人。2019年4月8日至今，任监事，任
三、职工监事换届基本情况
（一）职工监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工大会第一次会议于2019年3月19日审议并通过：

选举陈玮琦为公司职工监事，任职期限三年，2019年4月8日至2022年4月7日。。
本次会议召开16日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表25人。
会议由赵娜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（二）换届后职工代表情况

职工代表监事陈玮琦持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命职工监事人员履历

陈玮琦女士，职工代表监事，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年8月-2014年2月就职苏州住矿电子有限公司历任机械制图员；2014年3月-2014年5月，待业中；2014年6月担任天津中翔腾航科技有限公司机械制图员；2015年11月至2019年2月担任有限公司行政助理；2019年3月至今担任中翔腾航行政部主管。2019年4月8日至今，任职工监事、监事会主席，任期三年。
四、高级管理人员换届基本情况
（一）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月8日审议并通过：

选举杨丁为公司董事长，任职期限三年，……
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