公告日期：2023-05-29

证券代码：870183 证券简称：中翔腾航 主办券商：财达证券
天津中翔腾航科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：天津市东丽区军粮城腾飞路 3 号中翔大厦 3 层会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨丁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会 议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数5,337,844 股，占公司有表决权股份总数的 94.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事 1 人因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况
一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事长兼总经理杨丁先生对 2022 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对 2023 年董事会工作做了规划。
2.议案表决结果：

同意股数 5,337,844 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
二、审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2021 年度监事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数 5,337,844 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
三、审议通过《2022 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2022 年度财务决算报告审计工作已经完成，由大华会计师事务所（特殊普
通合伙）对我公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“大华审字[2023]005113 号”标准无保留意见的审计报告，公司根据此次审计结果编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,337,844 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
四、审议通过《2023 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会起草了《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,337,844 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

五、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《天津中翔腾航科技股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《天津中翔腾航科技股份有限公司 2022年年度报告摘要……
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