公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-025

证券代码：870183 证券简称：中翔腾航 主办券商：财达证券
天津中翔腾航科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：天津市东丽区腾飞路 3 号中翔大厦 3 层会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨丁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,794,979 股，占公司有表决权股份总数的 85.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事 2 人因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-025

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容:

截至 2025 年 6 月 30 日，天津中翔腾航科技股份有限公司（以下简称“中翔
腾航”或“公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额为为-27,602,093.05元，实收股本总额 5,630,731.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之
一。亏损的原因详见公司于 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为：2025-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,794,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
三、备查文件

天津中翔腾航科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。

天津中翔腾航科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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