公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-019

证券代码：870183 证券简称：中翔腾航 主办券商：财达证券
天津中翔腾航科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杨丁

6.会议列席人员：监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求， 公
司编制了《2025 年半年度报告》。议案内容详见公司 2025 年 8 月 22 日于全国中

公告编号：2025-019

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-021)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，天津中翔腾航科技股份有限公司（以下简称“中翔
腾航” 或“公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额为-27,602,093.05 元，实收股本总额 5,630,731.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
2025 年 8 月 21 日公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议
审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案，该议案尚需提请公司股东大会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

本议案内容详见2025年822日披露于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《天津中翔腾航科技股份有限公司2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-019

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的天津中翔腾航科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议文件。

天津中翔腾航科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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