公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-022

证券代码：870183 证券简称：中翔腾航 主办券商：财达证券
天津中翔腾航科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

现场会议地址：天津市东丽区腾飞路 3 号中翔大厦 3 层会议室。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：天津市东丽区腾飞路 3 号中翔大厦 3 层会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

选择电子通讯会议方式参会的股东，请通过电子通讯方式在本次临时股东大会实时表决。同一股东只能选择一种参会、表决方式，如果同一股东出现重复投票的表决，以最先投票表决结果为主。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-022

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870183 中翔腾航 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损达到实收股本

1 √

总额三分之一》的议案

一、拟审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

截至 2025 年 6 月 30 日，天津中翔腾航科技股份有限公司（以下简称“中翔
腾航” 或“公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额为-27,602,093.05 元，实收股本总额 5,630,731.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
2025 年 8 月 21 日公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议
审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案，该议案尚需提请公司股东大会审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

公告编号：2025-022

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应……
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