公告日期：2020-02-10

公告编号：2020-004

证券代码：870183 证券简称：中翔腾航 主办券商：财达证券
天津中翔腾航科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：天津市东丽区腾飞路 1 号（滨城楼宇总部 B 座）公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨丁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召集、召开、议案审议程序 符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 5,630,731 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计事务所的议案》议案
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，

公告编号：2020-004

公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司后续出具年度报告的审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 5,630,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《天津中翔腾航科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

天津中翔腾航科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日

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