公告日期：2019-05-27

天津中翔腾航科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：北京市朝阳区三元桥时间国际8号楼南塔1210室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨丁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数5,630,731股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长兼总经理杨丁先生对2018年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对2019年董事会工作做了规划。

同意股数5,630,731股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告审计工作已经完成，由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“[2019]京会兴审字第05000061号”标准无保留意见的审计报告，公司根据此次审计结果编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数5,630,731股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司的发展规划和2019年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则,公司编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数5,630,731股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《天津中翔腾航科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）、《天津中翔腾航科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数5,630,731股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

（五）审议通过《关于公司2018年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2018年12月31日，公司未分配利润为-7,467,437.46元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数5,630,731股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

构》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务审计工作聘请了北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，现鉴于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况……
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