公告日期：2020-05-25

证券代码：870183 证券简称：中翔腾航 主办券商：财达证券

天津中翔腾航科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区三元桥时间国际 8 号楼南塔 1210 室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨丁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,630,731 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事 3 人因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事 1 人因个人缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：公司董事长兼总经理杨丁先生对 2019 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对 2020 年董事会工作做了规划。

2.议案表决结果： 同意股数 5,630,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果： 同意股数 5,630,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：2019 年度财务决算报告审计工作已经完成，由大华会计师事务所（特殊普

通合伙）对我公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度合并及母公

司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“大华审字[2020]005523 号”标准无保留意见的审计报告，公司根据此次审计结果编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果： 同意股数 5,630,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：根据公司的发展规划和 2020 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则,公司编制了 2020年度财务预算报告。

2.议案表决结果： 同意股数 5,630,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：具体内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《天津中翔腾航科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）、《天津中翔腾航科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-009）。

2.议案……
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