公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-012

证券代码：870186 证券简称：一百传媒 主办券商：华福证券
浙江一百广告传媒股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐国勇

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐国勇为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名徐国勇为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，

公告编号：2025-012

自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2025 年第一次临时股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，徐国勇不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名周相根为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名周相根为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2025 年第一次临时股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，周相根不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名翁国标为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持

公告编号：2025-012

续稳定健康发展，董事会提名翁国标为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2025 年第一次临时股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，翁国标不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名吴红燕为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名吴红燕为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临……
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