公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-024

证券代码：870188 证券简称：金蓬股份 主办券商：华安证券
商丘金蓬实业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以微信及电话方式
发出

5.会议主持人：牛国庆

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举牛永梅女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：

牛国庆先生因自身原因，辞去公司董事长职务，现根据《公司法》以及《公

公告编号：2024-024

司章程》的规定，选举牛永梅女士为公司董事长。

牛永梅，女，1970 年 6 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，
毕业于商丘县第二高中，（现商丘市四高）。1988 年 12 月至 1995 年 7 月商丘市
九天集团，工人。1995 年至 2007 年个体工商户。2008 年至 2014 年商丘市金源
机械设备有限公司，执行董事。2014 年至今商丘金蓬实业股份有限公司，现任公司董事、采购部经理。

截止会议通知发出日止，牛永梅女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任牛永梅女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

牛国庆先生因自身原因，辞去公司总经理职务，现根据《公司法》以及公司《章程》规定，公司总经理主要负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议等事项。经董事会提名，并综合考察，聘请牛永梅女士担任公司总经理职务。

牛永梅，女，1970 年 6 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，
毕业于商丘县第二高中，（现商丘市四高）。1988 年 12 月至 1995 年 7 月商丘市
九天集团，工人。1995 年至 2007 年个体工商户。2008 年至 2014 年商丘市金源
机械设备有限公司，执行董事。2014 至今商丘金蓬实业股份有限公司，现任公司董事、采购部经理。

截止会议通知发出日止，牛永梅女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-024

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《商丘金蓬实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

商丘金蓬实业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日

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