公告日期：2025-04-29

证券代码：870188 证券简称：金蓬股份 主办券商：湘财证券
商丘金蓬实业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以微信及电话方式
发出

5.会议主持人：牛永梅

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2024 年度的工作进
行了总结，并对 2025 年提出工作计划，并形成了总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务审计报告》
1.议案内容：

公司聘任的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要，一并予以公告。详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，对 2024 年度预算执行情况进行
总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2025 年度的财务计划提出预算方案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司根据实际情况，拟定 2024 年利润不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年财务报告审计机构》
1.议案内容：

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为商丘金蓬实业股份有限公司的财务审计机构，聘期 1 年。详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：202……
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