公告日期：2025-04-29

证券代码：870188 证券简称：金蓬股份 主办券商：湘财证券
商丘金蓬实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午九点半。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870188 金蓬股份 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所徐智、吴连明
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。
（三）审议《2024 年度财务审计报告》

公司聘任的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的
审计报告。
（四）审议《2024 年年度报告及摘要》

公司根据 2024 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要，一并予以公告。详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
（五）审议《2024 年财务决算报告》

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，对 2024 年度预算执行情况进行
总结，形成决算报告。
（六）审议《2025 年度财务预算报告》

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2025 年度的财务计划提出预算方案。（七）审议《2024 年度利润分配预案》

公司根据实际情况，拟定 2024 年利润不分配、不转增。
（八）审议《关于续聘公司 2025 年财务报告审计机构》

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为商丘金蓬实业股份有限公司的财务审计机构，聘期 1 年。详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日下午 3 点-5 点

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室（商丘市梁园区火车南……
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