公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-036

证券代码：870190 证券简称：恒荣汇彬 主办券商：德邦证券
北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月4日以书面方式发出
5.会议主持人：苗雯
6.会议列席人员：公司监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2019年7月10日在公司会议室召开，本次董事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于受让葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司45%股权》议

公告编号：2019-036

案
1.议案内容：

葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司为公司控股子公司，公司持有葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司55%的股权，根据经营发展需要，公司拟以1324.8万元受让葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司股东陈丽蓉持有的36%股权、拟以331.2万元受让股东程麒霏持有的9%股权，上述拟受让股权合计占葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司全部股权的45%，受让完成后，葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司变更为公司的全资子公司，注册资本人民币1000万元，实缴人民币1000万元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司
董事会
2019年7月12日

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