公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-071

证券代码：870190 证券简称：恒荣汇彬 主办券商：德邦证券
北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：苗雯
6.会议列席人员：公司监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京恒荣汇彬保险代理
股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2019 年 9 月 30
日在公司会议室召开，本次董事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王小玲担任公司董事职务》议案

公告编号：2019-071

1.议案内容：

苗雯因个人原因辞去公司董事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选 1 名董事。经公司股东推荐，并经公司董事会审查，董事会拟提名王小玲为公司第二届董事会董事候选人，任期同第二届董事会。请各位董事审议。通过后将提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提议拟定于 2019 年 10 月 24 日 14 点整，在北京恒荣汇彬保险
代理股份有限公司会议室召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议补选公司董事事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日

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