公告日期：2019-07-09

证券代码：870191 证券简称：丰高科印 主办券商：财通证券

广东丰高印刷科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

广东丰高印刷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司拟设立控股子公司安臣商贸（深圳）有限公司（暂定名，具体以工商行政机关最终核准名称为准），经营范围：经营电子商务；货物及技术进出口业务；纸品文具，办公用品，纸品玩具，家用电器，日用百货，电子产品，家具，化妆品，服饰鞋帽，皮具箱包，工艺礼品，陶瓷制品，厨卫用品的销售及其他国内贸易；网页设计，图文设计制作，信息咨询服务，贸易咨询服务，计算机网络软件开发，智能化产品研发（以工商行政机关最终核准登记为准），注册资本50万元人民币，公司拟出资37.5万元，占比75%。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会
审议批准。公司执行董事授权管理层办理后续相关事宜。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组“，故公司本次对外投资设立控股子公司——安臣商贸（深圳）有限公司（以工商注册为准），不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。

拟设立控股子公司——安臣商贸（深圳）有限公司（以工商注册为准）持股20%股东谢信荣为公司实际控制人冯明君的儿子、实际控制人冯杰的外甥，本次交易构成偶发性关联交易。
（四）审议和表决情况

2019年7月8日召开了第二届董事会第一次会议，会议应参加董事5名，实际参加会议董事5名，表决结果以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事冯明君、冯杰回避表决，审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，本次对外投资无需提交股东大会审议批准。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入电子商务行业，利用第三方电商平台网上销售自有益智纸品玩具和纸制品，对人员的外语水平和对产品的功能熟悉程度有要求。
二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）
（一） 自然人

姓名：谢信荣

住所：广东省深圳市南山区佳兆业香瑞园北区4C502

关联关系（如适用）：自然人谢信荣为广东丰高印刷科技股份有限公司实际控制人冯明君的儿子、实际控制人冯杰的外甥。
（二） 自然人

姓名：曾稚闵

住所：广东省深圳市南山区佳兆业香瑞园北区4C501
三、 投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）（一） 设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资以自有资金出资。
2、投资标的基本情况
名称：安臣商贸（深圳）有限公司
注册地：广东省深圳市福田区福田街道滨河大道3138号福滨新村17栋207
经营范围：经营电子商务；货物及技术进出口业务；纸品文具，办公用品，纸品玩具，家用电器，日用百货，电子产品，家具，化妆品，服饰鞋帽，皮具箱包，工艺礼品，陶瓷制品，厨卫用品的销售及其他国内贸易；网页设计，图文设计制作，信息咨询服务，贸易咨询服务，计算机网络软件开发，智能化产品研发。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投出资方式 认缴/实出资比例或持
投资人名称

资金额 缴 股比例

广东丰高印375,000 现金 实缴 75%

刷科技股份
有限公司

谢信荣 100,000 现金 实缴 20%

曾稚闵 25,000 现金 实缴 5%

（二） 投资项目的具体内容

本投资项目无建设期，经工商行政管理部门核准登记后就可进行
运营。项目的其他投资方为项目的经营管理层，负责项目的运营管理。四、 对外投资协议的主要内容

本投资项目为新设项目，所有内容按《公司章程》规定执行，无需签订投资协议。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

为了实现公司业绩的可持续性，充分发挥公司的研发、设计、生产、设备优势，利用第三方电子商务平台扩大自有品牌纸品玩具的销售，实现由OEM……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。