公告日期：2019-07-09

证券代码：870191 证券简称：丰高科印 主办券商：财通证券

广东丰高印刷科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月25日以电话、

短信方式发出

5.会议主持人：董事长冯杰

6.会议列席人员（如有）：公司全体监事、总经理、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟对外投资设立控股子公司安臣商贸（深圳）有限公司（暂定名，以工商行政机关最终核准名称为准），经营范围：经营电子商务；货物及技术进出口业务；纸品文具，办公用品，纸品玩具，家用电器，日用百货，电子产品，家具，化妆品，服饰鞋帽，皮具箱包，工艺礼品，陶瓷制品，厨卫用品的销售及其他国内贸易；网页设计，图文设计制作，信息咨询服务，贸易咨询服务，计算机网络软件开发，智能化产品研发（以工商行政机关最终核准登记为准），注册资本50万元人民币，公司拟出资37.5万元，占比75%。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事冯杰、冯明君回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于增加经营范围的议案》

1.议案内容：

经营范围增加“电子商务”，变更后公司的经营范围“出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢印刷品、其他印刷品研发、制作；电子商务；研发设计计算机软件。”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司的经营范围增加“电子商务”，需修改《公司章程》第十二。

章程第十二条，原为：“公司的经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢印刷品、其他印刷品研发、制作；研发设计计算机软件。”。

现变更为：“公司的经营范围：“出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢印刷品、其他印刷品研发、制作；电子商务；研发设计计算机软件。”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司经营范围增加“电子商务”需办理工商变更登记，授权董事会办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于选举广东丰高印刷科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

同意选举冯杰为公司第二届董事会董事长，任期为董事会决议之日起三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于选举广东丰高印刷科技股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

同意选举吴东成为公司第二届董事会副董事长，任期为董事会决议之日起三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于聘任广东丰高印刷科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任颜湘平为广东丰高印刷科技股份有限公司总经理，任期为董事会决议之日起三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事……
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