公告日期：2019-07-09

证券代码：870191 证券简称：丰高科印 主办券商：财通证券
广东丰高印刷科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《公司法》《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月30日上午11点。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于增加经营范围的议案》

议案内容详见2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上发布的公司第二届董事会第一次会议决议公告文件（2019-015）。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上发布的公司第二届董事会第一次会议决议公告文件（2019-015）。
（三）审议《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》

议案内容详见2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上发布的公司第二届董事会第一次会议决议公告文件（2019-015）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份
证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年7月30日上午9点至10点30分
（三） 登记地点：公司会议室(广东省佛山市南海区狮山镇松岗松夏
工业园顺景路10号)
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园顺景路10号
（邮政编码：528234）

联系人：颜湘平（董事会秘书）

联系电话：0757-85883110

传真：0757-85882082
（二） 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开前十天提交。
五、 备查文件目录

（一）广东丰高印刷科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
广东丰高印刷科技股份有限公司
董事会
2019年7月9日

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