公告日期：2021-04-15

证券代码：870191 证券简称：丰高科印 主办券商：财通证券

广东丰高印刷科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：广东丰高印刷科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日以电话和短信方式发出

5.会议主持人：董事长冯杰

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、副总经理

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的要求，所作决议合 法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吴东成因新冠肺炎疫情的影响缺席，委托董事冯明君代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定由董事长代表董事会对 2020 年度董事会的工作情况进行了总结和 2021 年度工作规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年工作部署，向董事会汇报 2020 年工作执行完成情况和 2021 年度

的工作规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审定的 2020 年度财务报告编制了 2020 年度财务决算报告，对公司 2020 年度财务状况、经营成果及现金流量等情况 进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过 《2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据对 2021 年的市场预测和工程建设情况，并结合公司 2020 年度财务决算情

况，编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行 年度审计，并出具了年度报告，公司根据年度审计报告编制了 2020 年度年度 报告。2020 年年度报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （2020 年年度报告》（公告编号为：2021-004）和《2020 年年度报告摘要》（公 告编号为：2021-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过 《2020 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司的长远发展，在符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，2020

年度公司不进行利润分配预案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构， 聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
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