公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-021

证券代码：870191 证券简称：丰高科印 主办券商：财通证券

广东丰高印刷科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 5 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 23 日短信、电
话通知。
5. 会议主持人：董事长冯杰
6. 会议列席人员（如有）：公司总经理、董事会秘书、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的要求，所作决议合法有效。

公告编号：2019-021

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据发展需要，公司拟向关联方丰高印刷（中国）有限公司借款不超过 1000 万元港币，具体内容以双方签订的协议为准

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据有关规定，公司向关联方借款等事项需提交公司股东大会审

公告编号：2019-021

议，拟于 2019 年 8 月 23 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东丰高印刷科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
广东丰高印刷科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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