公告日期：2022-11-24

证券代码：870191 证券简称：丰高科印 主办券商：财通证券
广东丰高印刷科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：广东丰高印刷科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯杰

6.会议列席人员：全体监事、总经理、信息披露事务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的相关规定，所作出决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吴东成因新冠疫情缺席，委托董事冯明君代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司 2022 年上半年权益分派方案已获 2022 年9 月7 日召开的股东大会
审议通过，需修改《公司章程》第五条。

章程第五条原为：“公司注册资本为人民币 2149 万元。 ”

现修改为：“公司注册资本为人民币 3223.5 万元。”

章程第十六条原为：“公司的股份总数为 2149 万股，全部由各股东认购。公司各股东的名称（或姓名）及其持股情况如下：

序号 股东姓名 持股数 持股股权 出资方式 出资时间

(万 股 ) (%)

1 丰高印刷 (中国) 1000 46.5333% 净资产折股 2015.12.31
有限公司

净资产折股、 2015.12.31
2 冯明君 863 40. 1582% 2016.10.14
货币

2017.5.22

3 冯杰 240 11. 1680% 净资产折股、 2015.12.31
货币 2017.5.22

4 凌裕青 10 0.4653% 货币 2017.5.22

5 石华银 6 0.2792% 货币 2017.5.22

6 冯海泉 6 0.2792% 货币 2017.5.22

7 邓活贤 4 0. 1861% 货币 2017.5.22

8 雷泽报 4 0. 1861% 货币 2017.5.22

9 柳锋 3 0. 1396% 货币 2017.5.22

10 张凤仪 3 0. 1396% 货币 2017.5.22

11 谭敏飞 2 0.0931% 货币 2017.5.22

12 张骞 2 0.0931% ……
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