公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-005

证券代码：870191 证券简称：丰高科印 主办券商：财通证
券

广东丰高印刷科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：丰高科印公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数3205.5 万股，占公司有表决权股份总数的 99.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-005

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席本次临时股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议任命廖永生先生为公司董事》的议案
1.议案内容：

谭敏飞女士申请离任董事，根据公司业务发展需要，董事会提名廖永生先生为公司董事，任期至第三屇董事会任期届满之日，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日生效。廖永生持有公司股份 30000 股，占公司股本的 0.0931%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,205.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况.
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谭敏 董事 离职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
飞 15 日 时股东大会

廖永 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
生 15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《广东丰高印刷科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-005

广东丰高印刷科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日

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