公告日期：2024-04-26

证券代码：870191 证券简称：丰高科印 主办券商：财通证券
广东丰高印刷科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：丰高科印公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话或短信方式
发出

5.会议主持人：冯杰

6.会议列席人员：全体监事、副总经理、信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的相关规定，所作出决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年工作部署，董事长代表全体董事向董事会汇报 2023 年度工作执
行情况和 2024 年度的工作规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年工作部署，总经理向董事会汇报 2023 年工作执行完成情况
和 2024 年度的工作规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审定的 2023 年度财务报告编制了2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据对 2024 年的市场预测和电商平台销售情况，并结合公司 2023 年度财务
决算情况，编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行年度审计，并出具了年度报告，公司根据年度审计报告编制了 2023 年年度报告。2023 年年度报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（2023年年度报告》（公告编号为：2024-007）和《2023 年度报告摘要》（公告编号为：2024-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计公司 2024 年研发费用支出的议案》
1.议案内容：

公司拟提高研发力度，预计公司 2024 年投入不超过 450 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。