公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-005

证券代码：870191 证券简称：丰高科印 主办券商：财通证券
广东丰高印刷科技股份有限公司补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司于 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交
易的议案》，公司股东丰高印刷（中国）有限公司、公司股东和董事长冯杰、公司股东、董事兼副总经理冯明君以及股东丰高印刷（中国）有限公司的实际控制人吴烈生，为公司向银行借款提供担保的金额为不超过人民币 4400 万元。2023年度实际发生金额为 5087.5 万元，超预计金额 687.5 万元，现作补充确认。
（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日第三届董事会第七次会议审议了本事项。关联董事冯明君、
冯杰回避表决，决议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需股
东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：丰高印刷（中国）有限公司

住所：香港湾仔骆克道 160-174 号越秀大厦 8 楼 803 室

注册地址：香港湾仔骆克道 160-174 号越秀大厦 8 楼 803 室

注册资本：HKD1

主营业务：商务

公告编号：2024-005

控股股东：吴烈生

实际控制人：吴烈生

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：冯杰

住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园东风路 9 号

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：冯明君

住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园东风路 9 号

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：吴烈生

住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园东风路 9 号

关联关系：丰高印刷（中国）有限公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方的上述交易定价依据市场定价为原则。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，公平合理的，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公告编号：2024-005

公司股东丰高印刷（中国）有限公司、公司股东和董事长冯杰、公司股东、董事兼副总经理冯明君以及股东丰高印刷（中国）有限公司的实际控制人吴烈生，为公司向银行借款提供担保的金额 2023 年度实际发生金额为 5087.5 万元，超预计金额 687.5 万元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为满足公司日常经营活动的正常需求，是合理、必要的。（二）本次关联交易存在的风险

无
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的超额关联交易是公司正常经营发展所需，不存在其他股东利益的情形，有利于解决公司资金需求，促进公司发展。
六、备查文件目录

广东丰高印刷科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

广东丰高印刷科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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