公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-027
证券代码： 870191 证券简称： 丰高科印 主办券商： 财通证券
广东丰高印刷科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长冯杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规章
的要求，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-027
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股
份总数 21,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.53%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于 2019 年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见 2019 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc） 上发布的公司
第二届董事会第二次会议决议公告文件（ 2019-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 21,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
《广东丰高印刷科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
广东丰高印刷科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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