公告日期：2020-03-03
公告编号：2020-001
证券代码：870191 证券简称：丰高科印 主办券商：财通证券
广东丰高印刷科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 21 日以电话和短信方式发出
5.会议主持人：董事长冯杰
6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：
公告编号：2020-001
公司拟对外投资设立控股子公司优品展示制品（佛山）有限公司（暂定名，以工商行政机关最终核准名称为准），地址：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园东风路 9 号（住所申报）；法定代表人：谢小能；注册资本 30 万元人民币，公司拟
出资 19.5 万元，占 65%，谢小能拟出资 10.5 万元，占 35%。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：
为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，
对公司章程相关条款进行修订。（详见 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》的文件（2020-002））。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司根据 2020 年年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2020 年的日常性关联交易合计总额为 7000 万元人民币。具体情况如下：公司向关联方丰高印刷（中国）有限公司借款不超过 1000 万元人民币，具体以双方签订的协议为准；关联方丰高印刷（中国）有限公司、冯明君、冯杰为公司向银行借款提供担保的金额为不超过人民币 4000 万元；关联方丰高
公告编号：2020-001
印刷（中国）有限公司、冯明君、冯杰为公司向非金融机构融资租赁提供担保的金额为不超过人民币 2000 万元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联方董事冯杰、董事冯明君回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的有关规定，公司修改章程、关联方向公司提供担保和借款需提交股东大会审议，现拟就上述事项提请召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《广东丰高印刷科技股份有限公司第二届董事……
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