公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-003

证券代码：870191 证券简称：丰高科印 主办券商：财通证券
广东丰高印刷科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

广东丰高印刷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 3 日召开第
二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司拟设立控股子公司优品展示制品（佛山）有限公司（暂定名，具体以工商行政机关最终核准名称为准），经营范围：设计、生产、销售：金属、纸质、玻璃、塑料展示制品（以工商行政机关最终核准登记为准），注册资本 30万元人民币，公司拟出资 19.5 万元，占比 65%。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股子公司——优品展示制品（佛山）有限公司（以工商注册为准），不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

2020 年 3 月 3 日召开了第二届董事会第五次会议，会议应参加董事 5 名，实际

公告编号：2020-003

参加会议董事 5 名，表决结果以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，本次对外投资无需提交股东大会审议批准。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：谢小能

住所：湖南省邵阳市邵阳县小溪市乡国艺场

关联关系：不适用
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资以自有资金出资。
2、投资标的基本情况
名称：优品展示制品（佛山）有限公司

公告编号：2020-003

注册地：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园东风路 9 号
经营范围：设计、生产、销售：金属、纸质、玻璃、塑料展示制品
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

广东丰高印刷科 195,000 现金 实缴 65%
技股份有限公司

谢小能 105,000 现金 实缴 35%

（二）投资项目的具体内容
本投资项目无建设期，经工商行政管理部门核准登记后就可进行运营。项目的其他投资方为项目的经营管理层，负责项目的运营管理。
四、对外投资协议的主要内容
本投资项目为新设项目，所有内容按《公司章程》规定执行，无需签订投资协议。五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
为了实现公司的可持续性，充分发挥和调动各方积极性和人才优势，设立此项目。（二）本次对外投资可能存在的风险
本次投资新设控股子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临市场开拓、运营管理、内部控制、经营成效等方面的风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防……
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