公告日期：2019-05-28

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长张海涛先生未参加本次股东大会，委托张天宇先生代为参加并表决。经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事杨大明先生主持。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数67,640,000股，占公司有表决权股份总数的85.10%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。
年工作进行了总结，并提出了2019年的工作重点及设想。
2.议案表决结果：

同意股数67,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2018年度监事会工作报告的主要内容包括2018年度公司经营情况回顾、2018年度监事会工作情况和2019年度监事会工作思路。
2.议案表决结果：

同意股数67,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议公司2018年度财务报告》议案
1.议案内容：

公司财务部编制了《公司2018年度财务报告》。
2.议案表决结果：

同意股数67,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

结合2018年度经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数67,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流状况和未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数67,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于审议公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了2018年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：

同意股数67,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于审议公司2019年度经营计划》议案
1.议案内容：

结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2019年度经营计划》。
2.议案表决结果：

同意股数67,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总……
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