公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-009
证券代码：870193 证券简称：亿仕达 主办券商：广州证券
锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月27日9时00分。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月23日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-009
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市锦天城律师事务所王功伟、吕正律师。
（七）会议地点
辽宁省锦州经济技术开发区锦州亿仕达石英新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司2018年度董事会工作报告》议案
公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，董事会拟定了《2018年度董事会工作报告》，对2018年工作进行了总结，并提出了2019年的工作重点及设想。
（二）审议《关于审议公司2018年度监事会工作报告》议案
2018年度监事会工作报告的主要内容包括2018年度公司经营情况回顾、2018年度监事会工作情况和2019年度监事会工作思路。
（三）审议《关于审议公司2018年度财务报告》议案
公司财务部编制了《公司2018年度财务报告》。
（四）审议《关于审议公司2018年度财务决算方案》议案
结合2018年度经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。
（五）审议《关于审议公司2018年度利润分配方案》议案
根据公司实际经营情况、现金流状况和未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，公司2018年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于审议公司2018年年度报告及摘要》议案
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了2018年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
（七）审议《关于审议公司2019年度经营计划》议案
结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2019年度经营计划》。
（八）审议《关于审议公司2019年度财务预算方案》议案

公告编号：2019-009
结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2019年度财务预算方案》。（九）审议《关于审议公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准》议案
结合2018年人员薪酬情况，公司拟定了《2019年度薪酬标准》。
（十）审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构》议案
公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构，聘期自公司2018年年度股东大会决议之日起至公司下一次年度股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日止。
（十一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。