公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-039

证券代码：870193 证券简称：亿仕达 主办券商：广州证券

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：锦州亿仕达石英新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会

5.会议主持人：董事长张海涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数40,720,000股，占公司有表决权股份总数的51.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司及关联方为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

2018年5月，公司向锦州太和锦银村镇银行借款750万元，由关联方锦州新世纪能源科技集团有限公司、张海涛、张乃芳为上述借款提供担保，公司以147,343.20KG石英砣为借款提供质押担保。现就上述担保事项进行追认审议。

公告编号：2018-039

同意股数720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因张海涛为公司关联股东，需回避表决

三、备查文件目录

（一）《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

董事会

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