公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-026

证券代码：870194 证券简称：司姆泰克 主办券商：长城证券
司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月24日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举》的议案

公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，进行董事会换届选举，经董事会进行资格审核，拟提名何鸿度先生、李华女士、吴建中女士、何如女士、朱金陵先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。公司第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。
（二）审议《关于监事会换届选举》的议案

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，监事会拟提名李源、卢群光为公司第二届监事会候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王丽女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。公司第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员继续履行职责。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券

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账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2019年7月24日上午9点-9点30分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系地址：北京市朝阳区来广营望京诚盈中心C座305
室2.联系电话：010-535011333.传真：010-535011774.联系人：白璐5.
邮箱地址：Lucia.bai@themetech.cn
（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1、《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》2、《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》3、《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司
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