公告日期：2018-05-08

公告编号：2018-014

证券代码：870194 证券简称：司姆泰克 主办券商：长城证券

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2018年4月

23日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2018

年4月13日以书面形式通知各位董事。董事长何鸿度先生主持本次会议，公司监事及高级

管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况与会董事经认真审议，以记名投票方式通过以下议案：

1.审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度总经理工作报告予以

汇报。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议通过。

2.审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度董事会工作报告予以

汇报。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

3.审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》;

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算报告予以汇

报。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

4.审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》;

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算报告予以汇

报。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2017年审计报告、年度报告及其摘要的议案》；

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司2017年审计报告、年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司2017年审计报告、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）未发现公司2017年审计报告、年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，

公司2017年审计报告、年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与审计报告、年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金审核报告的议案》;

议案内容:根据出具的2017年度《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，在

所有重大方面公允反映了公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

7.审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》；

议案内容：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2018）第010969

号审计报告，公司截至2017年12月31日可供分配的利润为1,003,473.66，不进行利……
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